Картель Кали - Cali Cartel

Картель Кали
ОснованКали, Валле-дель-Каука, Колумбия
Активные годы1970-е – 1996 гг.[1]
ТерриторияЮжная Америка, Центральная Америка, Майами, Нью-Йорк, Испания
Лидер (ы)
ДеятельностьНезаконный оборот наркотиков, отмывание денег, рэкет
СоюзникиКартель Гвадалахары
Картель Хуарес
Картель Персидского залива
Картель Норте-дель-Валле (позже стали соперниками)
Лос-Пепес
Muerte a Secuestradores
Соперники
Картель Кали
Carteldecaliposter-2.png
Лидерство
Хилберто Родригес Орехуэлазахвачен
Мигель Родригес Орехуэлазахвачен
Хосе Сантакрус Лондоньоубит
Хелмер Эррера Буитрагоубит
Партнеры
Генри Лоайса Себальосзахвачен
Хуан Карлос Ортис Эскобарубит
Хорхе Сальседо Кабрераинформатор
Мери Валенсия де Ортисвышел
Фанор Аризабалета Арзаюсзахвачен
Виктор Патиньо Фомекевышел

В Картель Кали (испанский: Картель Кали) был наркокартель на юге Колумбии, в окрестностях города Кали и Департамент Валле-дель-Каука. Его основателями были братья Хилберто Родригес Орехуэла и Мигель Родригес Орехуэла, и Хосе Сантакрус Лондоньо. Они оторвались от Пабло Эскобар и его Медельин сотрудников в конце 1980-х, когда Хелмер "Пачо" Эррера присоединился к тому, что стало исполнительным советом из четырех человек, который управлял картелем.[2]

На пике правления Картеля Кали с 1993 по 1995 годы они, как сообщалось, контролировали более 80% мирового рынка кокаина и, как утверждается, непосредственно отвечали за рост рынка кокаина в Европе, контролируя 80% рынка кокаина. рынок там тоже.[3] К середине 1990-х годов международная наркоторговля картеля Кали представляла собой преступное предприятие с доходом в 7 миллиардов долларов в год.[4][5]

Фонд

Хилберто Родригес Орехуэла

Картель Кали был основан братьями Родригес Орехуэла и Сантакрусом, и все они происходили из более высокого социального положения, чем большинство других торговцев людьми того времени.[6] Признание этого социального фона было отображено в прозвище группы «Los Caballeros de Cali» («Джентльмены Кали»).[3][4][7] Изначально группа была сформирована как кольцо похитителей, известное как «Лас Чемас», которое возглавлял Луис Фернандо Тамайо Гарсия. Лас Чемас был замешан в многочисленных похищениях людей, в том числе двух граждан Швейцарии: дипломата Германа Баффа и студента Зака ​​«Джаз Милис» Мартина. По сообщениям, похитители получили 700 000 долларов в выкуп, который, как полагают, был использован для финансирования их империи незаконного оборота наркотиков.[8]

Собранная группа впервые участвовала в торговле людьми. марихуана. Из-за низкой доходности продукта и больших сумм, необходимых для трафика для покрытия ресурсов, молодая группа решила сместить свое внимание на более прибыльный препарат, кокаин.[8] В начале 1970-х картель отправил Хелмер Эррера к Нью-Йорк создать распределительный центр в то время, когда Соединенные Штаты отдел по борьбе с наркотиками (DEA) считает кокаин менее важным, чем героин.[8]

В руководство Картеля Кали входили Хилберто Родригес Орехуэла, Мигель Родригес Орехуэла, Хосе Сантакрус Лондоньо и Хелмер Эррера. Некоторые ведущие сотрудники были Виктор Патиньо Фомеке, Генри Лоайса Себальос, бывший партизан Хосе Федор Рей, и Фанор Аризабалета-Арзаюс.[9]

Организация

В отсутствие жесткой политики Управления по борьбе с наркотиками в отношении кокаина торговля процветала. Группа развивалась и организовывалась в несколько «ячеек», которые, казалось, работали независимо, но отчитывались перед Celeno ("управляющий делами").[3] Независимый система подпольных ячеек это то, что отличает Картель Кали от Картель Медельин. Картель Кали действовал как сплоченная группа независимых преступных организаций, в отличие от централизованной структуры Медельинцев под руководством лидера. Пабло Эскобар.[4][10]

Картель Кали в конечном итоге стал «самым большим и могущественным преступным синдикатом, который мы когда-либо знали», по словам тогдашнего главы Управления по борьбе с наркотиками. Томас Константин.[3][11]

Деятельность

Торговля людьми

Картель Кали станет известен своими инновациями в торговле и производстве, переместив свои нефтеперерабатывающие предприятия из Колумбии в Перу и Боливия, а также за открытие новых маршрутов незаконного оборота через Панама. Картель также разделился на опиум и, как сообщается, пригласил японского химика для оказания помощи в его переработке.[10][12]

Согласно отчетам и показаниям Фомы Константина на Конгресс США, "Кали будет доминирующей группой в торговле южноамериканскими героин из-за их доступа к районам выращивания опиума в Колумбии ". Дебаты по поводу участия картеля в героин торговля остается. Считается, что лидеры картеля не участвовали в торговле героином, но их близкие соратники, такие как Иван Урдинола-Граджалес, были[3] и что они сотрудничали с центрами распределения героина.[8]

В разгар правления Картеля Кали они, как утверждали, контролировали более 90% мирового рынка кокаина и несли прямую ответственность за рост рынка кокаина в Европа.[3] К середине 1990-х годов империя торговли людьми Картеля Кали превратилась в многомиллиардное предприятие.[4][5]

Финансы

График отмывания денег Картеля Кали

Чтобы стирать Получая деньги от операций по торговле людьми, картель Кали активно инвестировал свои средства в законные коммерческие предприятия, а также в подставные компании, чтобы замаскировать деньги. В 1996 году считалось, что Картель получает 7 миллиардов долларов годового дохода только в США.[4][13][14] С притоком наличных денег возникает необходимость их отмывать. Один из первых случаев отмывания денег Картелем Кали произошел, когда Жилберто Родригес Орехуэла смог добиться должности председателя правления Banco de Trabajadores. Считалось, что банк использовался для отмывания средств картеля Кали, а также картеля Пабло Эскобара в Медельине. Членам картеля было разрешено через их связь с Жилберто перерасход счета и брать кредиты без возврата.[3][8][13]

Используя эту основу, Жилберто смог основать Первый Межамериканский банк, работающий в Панаме.[8] В интервью с Время Жилберто признался, что деньги отмывались через банк; однако он приписал этот процесс только судебным искам. Отмывание денег, которое, по словам Жилберто, было «в соответствии с законодательством Панамы», привело к его преследованию властями США. Позже, в 1979 году, Жилберто основал Grupo Radial Colombiano, сеть из более 30 радиостанций и фармацевтический сеть названа Дрогас-ла-Ребаха, которая на пике своего развития насчитывала более 400 магазинов в 28 городах, в которых работало 4200 человек. Стоимость фармацевтической сети оценивалась в 216 миллионов долларов.[3][13][15] Вследствие того, что сеть принадлежала Картелю Кали, с января 1988 г. по 4 мая 1990 г. она стала объектом 85 взрывов бомб. Пабло Эскобар и Картель Медельин Всего погибло 27 человек.[16]

Российские государственные связи

St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG или SPAG - компания по недвижимости, зарегистрированная в Германии под Владимир Путин контроль в 1992 году и подозреваемый Немецкий полиция по содействию бандитам из Санкт-Петербурга, колумбийским наркобаронам и трансконтинентальному отмыванию денег.[17][18] Кумарин-Барсуков, из Тамбов Русская мафия был партнером Знаменской, дочерней компании SPAG.[19] Через свои 200 акций или 20% Владимир Смирмов был доверенность на голосование в SPAG.[20] В начале 2000-х соучредитель компании Рудольф Риттер был арестован в Лихтенштейн за отмывание кокаиновой наличности для картеля Кали.[19][21] Роберт Валнер был главным прокурором столицы Лихтенштейна. Вадуц.[19]

Экс-телохранитель президента Украины Николай Мельниченко прослушал следующий разговор президента Украины Леонид Кучма и его начальник службы безопасности Леонид Деркач о SPAG:[19][22]

Леонид Деркач: Леонид Данилович. У нас есть интересный материал от немцев. Один из них арестован.
Леонид Кучма (читает вслух): Риттер, Рудольф Риттер.
Леонид Деркач: Да, еще по поводу того дела, контрабанды наркотиков. Вот документы. Они их все раздали. Вот Вова Путин, тоже.
Леонид Кучма: Там что-то про Путина есть?
Леонид Деркач: Русские уже все скупают. Вот все документы. Мы единственные, у кого они сейчас есть. Я думаю, что [начальник ФСБ] Николай Патрушев идет с 15 по 17. Это даст ему то, с чем можно работать. Это то, что мы сохраним. Они хотят спрятать все дело под ковер.

Далее в разговоре Деркач заявляет, что «они скупили все эти документы по всей Европе, и только остальное в наших руках».[22]

Альфа-Банк был отмечен в 1997 г. ФСБ сообщают, что он занимался отмыванием денег для колумбийских наркобаронов.[23][а][b] Хилберто Родригес Орехуэла, шахматист, через Альфа-банк тесно сотрудничал с офшорами, такими как Гибралтар, Багамы и другие места, чтобы отмывать средства для капитализации с российскими государственными фирмами, которые подвергались приватизации.[23] Через несколько дней после публикации этого отчета в 1997 г. Министерство внутренних дел (МВД) совершил набег Альфа-Эко и обнаружено множество компрометирующих документов.[23]

Насилие

Дисциплина

Политическое насилие в значительной степени игнорировалось Картелем Кали, так как угрозы насилия часто было достаточно. Организация картеля была построена таким образом, что только люди, у которых есть семья в Колумбии, могли выполнять операции, в которых участвовали как объекты в Кали, так и в США, сохраняя семью в пределах досягаемости картеля. Члены семьи стали страховкой картеля от того, что его члены не будут помогать государственным чиновникам и отказываться от оплаты полученных продуктов. Угроза смерти нависла и над теми, кто ошибался. Считается, что картель часто убивал младших членов, совершавших грубые ошибки.[10]

Социальная чистка

В его книге Конец тысячелетия, Мануэль Кастельс утверждает, что Картель Кали участвовал в социальная чистка сотен десабельные («отбрасываемые»). В число дескавируемых входили проститутки, уличные дети, мелкие воры, гомосексуалисты и бездомный.[27]

Наряду с некоторыми местными жителями Картель Кали сформировал партии, носящие одноименное название. grupos de limpieza social («группы социальной чистки»), которые убили десабельные, часто оставляя их со знаками на них: "Кали Лимпия, Кали Линда"(" Чистый Кали, прекрасный Кали "). Тела убитых часто бросали в Река Каука, которая позже стала известна как «Река смерти». Муниципалитет Марселла в Рисаральда в конечном итоге обанкротилась из-за затрат на обнаружение трупов и проведение вскрытия.[6][27]

Возмездие

Хосе Сантакрус Лондоньо

В 1980-х и начале 1990-х годов коммунистические партизаны наносили удары по наркокартелям. В 1981 году тогдашний партизанский отряд, Movimiento 19 de Abril (M-19; «Движение 19 апреля») похитил Марту Ньевес Очоа, сестру братьев Очоа из Медельинского картеля, Хорхе, Фабио и Хуан Давид. M-19 потребовала выкуп в размере 15 миллионов долларов за безопасное освобождение Марты, но получила отказ. В ответ на похищение картели Медельина и Кали, а также связанные с ними торговцы людьми сформировали группу. Muerte a Secuestradores (МАС; «Смерть похитителям»). Торговцы предоставили средства, вознаграждения, оборудование и рабочую силу для операций MAS. Буклеты вскоре после этого были сброшены в футбольное поле в Кали, объявляя о создании группы. В отместку сотрудники MAS начали захватывать и пытать членов M-19. Через 3 дня Марта Ньевес была освобождена. Однако группа МАС продолжала действовать, на ее счету приписываются сотни убийств.[8][28]

В 1992 г. партизанская фракция Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; «Революционные вооруженные силы Колумбии») похитили Кристину Санта-Крус, дочь лидера Картеля Кали. Хосе Сантакрус Лондоньо. FARC потребовала в обмен на благополучное возвращение Кристины выкуп в размере 10 миллионов долларов. В ответ Картель Кали похитил 20 или более членов Коммунистическая партия Колумбии, Патриотический союз, Объединенный профсоюз рабочих, и сестра Пабло Кататумбо, представителя Координационный совет партизан Симона Боливара. В конце концов, после переговоров Кристина и сестра Кататумбо были освобождены. Что случилось с другими заложниками, захваченными картелем, неизвестно.[8][28][29]

Во время наркотеррористической войны, которую вели Пабло Эскобар в колумбийском правительстве считается наемным убийца пытался убить Эрреру, когда он был на спортивном мероприятии. Бандит открыл огонь из пулемета по толпе, где сидел Эррера, убив 19 человек; однако он не попал в Эрреру. Эррера считается одним из основателей Лос-Пепес, группа, которая действовала вместе с властями с намерением убить или захватить Пабло Эскобара.[30]

Картель Кали затем нанял члена вооруженных сил Колумбии, инженера-строителя по имени Хорхе Сальседо.[31][32] Они хотели, чтобы он помог им спланировать убийство Пабло Эскобара. Они наняли его, потому что слышали, что Сальседо в прошлом подружился и нанял группу наемники вести войну против левых партизанских сил в рамках операции, санкционированной колумбийскими военными. В группу наемников входили 12 бывших бойцов спецназа, в том числе британские Специальное воздушное сообщение.[31] Сальседо чувствовал, что это его патриотический долг, и принял сделку по возвращению наемников в Колумбию и помощи в планировании операции по убийству Пабло Эскобара.[32]

Группа бывших британских солдат приняла предложение. Картель предоставил наемникам еду, жилье и оружие. План состоял в том, чтобы напасть на Эскобара на его территории Hacienda Nápoles. Они тренировались несколько месяцев, пока не узнали, что Эскобар собирается остаться на территории, отмечая тот факт, что его футбольная команда выиграла турнир. Их собирались ввести с помощью двух хорошо вооруженных Хьюз 500 вертолеты и внезапная атака на Эскобара ранним утром. Они раскрасили вертолеты, чтобы они выглядели как полицейские вертолеты, чтобы еще больше запутать их. Они взлетели и направились к комплексу, но один из вертолетов в конечном итоге разбился о склон горы, в нескольких минутах от комплекса.[31] Пилот погиб во время крушения. План был сорван, и им пришлось провести спасательную операцию на густом склоне горы.[31][32]

Один план включал использование частной А-37 реактивный самолет, чтобы бомбить тюрьму, в которой находится Эскобар.

В конце концов, Эскобар попал в тюрьму, где продолжал управлять своим Медельинским картелем и угрожать соперникам из своей камеры.[32] Второй заговор с целью убить Эскобара состоял в том, чтобы взорвать тюрьму с помощью А-37 Стрекоза излишки штурмовика-бомбардировщика в частной собственности.[32][33] Картель Кали был связан с Эль Сальвадор, генерал вооруженных сил Сальвадора, который незаконно продал им четыре 500-фунтовых бомбы примерно за полмиллиона долларов.[31][32]

Сальседо прилетел в Сальвадор, чтобы наблюдать за планом по подбору бомб и доставке их на аэродром, где приземлится гражданский самолет, чтобы забрать их и доставить в Колумбию. Но когда самолет приземлился на аэродроме, выяснилось, что это был небольшой самолет представительского класса. Они попытались загрузить четыре бомбы, и, как планировалось, на несколько минут, им потребовалось более 20 минут. К этому времени на аэродроме собралась толпа мирных жителей, которым любопытно, что происходит. Уместилось всего три бомбы, сложенные в маленькой пассажирской кабине.[32] Самолет взлетел, и Сальседо бросил четвертую бомбу и вернулся в свой отель. На следующее утро все новости были в новостях.[31] Сальседо едва сбежал из Сальвадора и был арестован, прежде чем неисправный пикап был раскрыт.[32] Правоохранительные органы обнаружили бомбу, и некоторые из участников операции были арестованы, и они сообщили властям о заговоре с целью убийства Эскобара с помощью бомб. Картель Кали тогда решил прервать план бомбардировок.[31][32]

Для Сальседо не было пути назад. Правительство Колумбии заклеймило его как преступника, который теперь работает на Картель Кали, и его работодатели все равно не отпустили его.[31][32] Затем Сальседо занялся управлением безопасностью семьи Орехуэла, но затем он был вынужден стать свидетелем казни четырех панамцев и ему было поручено организовать убийство Гильермо Палломари, бухгалтера их собственного картеля.[32] Сальседо стоял перед выбором: убить или рискнуть быть убитым вместе со своей семьей.[32] Затем Сальседо решил отомстить и спасти Палломари и себя, связавшись с США. Центральное Разведывательное Управление и работать информатором.[31][32] Это оказалось смертельным ударом для Картеля Кали.[31] За его службу Сальседо и его большая семья были переведены в США, и он получил вознаграждение в размере около 1,7 миллиона долларов.[31][32]

Контрразведка

Образовательный центр контрразведки TN Картеля Кали часто удивлял отдел по борьбе с наркотиками (DEA) и колумбийские чиновники. В ходе рейда на офисы Картеля Кали в 1995 году было обнаружено, что картель следил за всеми телефонными звонками, совершаемыми внутри и снаружи. Богота и Кали, включая посольство США в Боготе и Министерство обороны. Портативный компьютер позволял Лондоньо подслушивать телефонные звонки, а также анализировать телефонные линии на предмет прослушки. Хотя официальные лица смогли обнаружить использование ноутбука, сообщается, что они не смогли расшифровать многие файлы из-за сложных методы шифрования.[6] Также считалось, что у Лондоньо есть человек в самой телефонной компании, что чиновники поняли, когда он смог распознать телефонную трубку, которая была установлена ​​непосредственно в телефонной компании, а не в его доме. Адвокат Лондоньо вскоре отправил официальное уведомление с просьбой о законности и запросом ордера, если таковой был предъявлен.[6][34]

В список государственных чиновников и должностных лиц картеля Кали были включены 5000 водителей такси. Таксисты позволили картелю узнать, кто и когда прибывает в город, а также где они остановились. Имея в штате многочисленных таксистов, картель мог отслеживать передвижение официальных лиц и высокопоставленных лиц. Об этом сообщает Время В 1991 году агенты DEA и Таможенной службы США (ныне ICE) наблюдали за грузом, выгружаемым в Майами, но позже выяснилось, что агенты DEA одновременно являлись целью слежки в Кали.[34]

Хорхе Сальседо, член вооруженных сил Колумбии, был назначен ответственным за разведку картеля, а позже обеспечил безопасность Мигеля. Позже, по иронии судьбы, он сыграет решающую роль в разрушении картеля и точном определении того, где скрывался Мигель. Он спроектировал и установил большую скрытую радиосеть по всему городу, позволяющую участникам общаться, где бы они ни находились. На них также работало много людей из правоохранительных органов, в том числе высокопоставленный член Bloque de Búsqueda (поисковый блок), который искал высших руководителей Картеля Кали. Когда правоохранительные органы наконец загнали Мигеля в угол в квартире, двойной агент был там (вместе с другими правоохранительными органами, включая двух агентов DEA), пытаясь найти секретный отсек, в котором скрывался Мигель. Правоохранители не смогли его вовремя найти и были вынуждены покинуть квартиру. Они охраняли здание по периметру, чтобы предотвратить его побег. Двойной агент сыграл решающую роль в том, чтобы помочь Мигелю сбежать, поскольку он спрятал Мигеля в своей машине и без проблем уехал с места происшествия.[31]

Отношения с картелями Медельина

Первый Межамериканский банк

Хорхе Очоа, высокопоставленный финансист из Медельина и Жилберто Родригес были друзьями детства и много лет спустя были совладельцами Панамского Первого Межамериканского банка. Позже официальные лица США назвали это учреждение отмывание денег Операция, которая позволила Картелю Кали и Медельинскому картелю перемещать и отмывать большие суммы средств. Только благодаря дипломатическому давлению на тогдашнего панамского диктатора Мануэль Норьега могут ли США положить конец использованию банка в качестве прикрытия для отмывания денег.[28] В Время В интервью журналу Жилберто Родригес признался в отмывании денег через банк, но отметил, что этот процесс не нарушал законы Панамы.[13]

Muerte a Secuestradores

Основная статья: Muerte a Secuestradores

В последующие годы два картеля участвовали в других совместных предприятиях, таких как создание Muerte a Secuestradores (MAS), которая успешно вернула похищенную сестру Очоа, Марту Ньевес Очоа. Расширяя предыдущий успех MAS, картели и независимые торговцы людьми встретятся снова.

Считается, что вторая встреча стала началом организации торговли людьми между основными участниками, Медельинским картелем и Калийским картелем. Два картеля разделили основные распределительные пункты Соединенных Штатов: картель Кали захватил Нью-Йорк, а картель Медельин захватил Южную Флориду и Майами; Лос-Анджелес был оставлен без присмотра.

Считается, что картели, входящие в MAS, решили работать вместе, чтобы стабилизировать цены, производство и поставки на рынке кокаина. Однако стратегический альянс, сформированный с основанием MAS в 1981 г., начал рушиться к 1983–1984 гг. Из-за легкости конкуренции. По мере того как картели устанавливают инфраструктуру, маршруты, методы транспортировки и взятки, конкурентам становится легче заключать аналогичные сделки или использовать те, которые уже были заключены другими картелями. К 1987 году сотрудничество, связанное с созданием MAS, прекратилось. Содействовать кончине Медельинского картеля Родригес Гача, который попытался въехать на рынок Нью-Йорка, ранее уступивший место Картелю Кали, и арест Хорхе Очоа в 1986 году на блокпосту полиции, который Медельинский картель счел подозрительным и частично приписал Картелю Кали.[28]

Лос-Пепес

В последующие годы, когда нарко-террор Пабло Эскобара разгорелся против правительства Колумбии, правительство начало наносить ответный удар в постоянно обостряющихся битвах. По мере ослабления Медельинского картеля из-за боевых действий и постоянного давления Картель Кали становился сильнее, в конечном итоге основав Лос-Пепес, или же Perseguidos por Pablo Escobar («Люди, преследуемые Пабло Эскобаром»). Лос-Пепес был специально сформирован для того, чтобы атаковать Медельинский картель и привести к падению Пабло Эскобара.

Считается, что Лос Пепес предоставил информацию Блок поиска, совместное подразделение полиции и армии, специально созданное для розыска лидеров Медельина. В обмен на информацию Лос-Пепес получил помощь от США. борьба с терроризмом единица измерения, Delta Force, через его ссылки на Search Bloc. К моменту поимки Эскобара и его возможной смерти в декабре 1993 года Лос Пепес был ответственен за смерть или казни более 60 соратников или членов Медельинского картеля. Смерть Пабло Эскобара привела к демонтажу Медельинского картеля и возникновению картеля Кали.[28][35]

Правоохранительные органы

Судороги

Несмотря на то, что Картель Кали с самого начала действовал с определенной степенью неприкосновенности из-за его связей с правительством и наркотеррористической войны Медельинского картеля с колумбийским правительством, они по-прежнему подвергались изъятиям наркотиков. Только в 1991 году правоохранительные органы изъяли 67 тонн кокаина, 75% из которых поступили от Картеля Кали. В общей сложности только Таможенная служба США (USCS) потратила 91855 часов и 13 лет на расследования против Картеля Кали, конфисковав 50 тонн кокаина и 15 миллионов долларов активов.[36]

В 1991 году партия кокаина, спрятанная внутри бетонных столбов, была перехвачена с помощью собака, вынюхивающая наркотики в морском порту Майами. Это привело к изъятию 12 000 килограммов (26 455 фунтов) кокаина и нескольким арестам, положив начало тому, что Таможенная служба США назвала операцией Cornerstone, которая длилась 14 лет. В другом захвате в следующем году USCS прослушка на Гарольде Аккермане, принадлежность которого была установлена ​​в результате захвата в 1991 году, было арестовано семь человек и 6 000 килограммов (13 228 фунтов) кокаина, спрятанные в груде брокколи.[8] Бухгалтерский учет бухгалтерские книги были арестованы в ходе связанных арестов, что позволило идентифицировать еще одну партию, отправленную в Панаму, спрятанную в плитках. Эта информация была передана властям Панамы и привела к изъятию 5 100 кг (11 244 фунтов).[36]

В 1993 году Таможенная служба США снова нанесла удар по картелю Кали, на этот раз изъяв 5600 килограммов (12 346 фунтов) при преследовании Рауля Марти, единственного оставшегося члена несуществующей ячейки Майами. Считается, что эти последовательные рейды вынудили картель направлять свои партии через Мексику; Однако это не остановило Таможенную службу США. В 1993 году было перехвачено три морских корабля общим весом 17 000 кг (37 479 фунтов).[36]

Крупные аресты

Мигель Родригес Орехуэла в сопровождении ДЭА и ЛЕД агенты

В период с июня по июль 1995 года были арестованы оставшиеся шесть из семи руководителей картеля.[12] Жилберто был арестован в своем доме, и Генри Лоайса-Себальос, Виктор Патиньо-Фомеке, и Фанор Аризабалета-Арзаюс сдался властям. Хосе Санта-Крус Лондоньо был схвачен в ресторане, а месяц спустя Мигель Родригес был задержан во время рейда. Широко распространено мнение, что картель продолжал работать и управлять торговлей людьми из тюрьмы.[14][15][29]

Братья Родригес были экстрадированы в 2006 году в США и признали себя виновными в Майами, Флорида, к обвинениям в заговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты. После их признания они согласились лишить активов 2,1 миллиарда долларов. Однако соглашение не требовало от них сотрудничества в других расследованиях. Они несли единоличную ответственность за идентификацию активов, связанных с незаконным оборотом кокаина. Колумбийские власти совершили рейд и захватили сеть аптек Drogas la Rebaja, заменив 50 из 4200 ее сотрудников на том основании, что они «служили интересам Картеля Кали».[15][37]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Отчет сотрудника разведки США за 1995 год от бывшего КГБ Major был очень похож на отчет ФСБ 1997 года.[23]
  2. ^ Через корреспондентские счета Альфа-Банк был конвертором валют в схемах отмывания денег, включая Денис Кацыв с Prevezon Holdings Ltd.[24][25][26]

Рекомендации

  1. ^ InsightCrime.Org Пятница, 20 июня 2014 г. США объявляют об окончании бизнес-империи картеля Кали, но преступное наследие сохраняется
  2. ^ Ремпель, Уильям (2011). За столом дьявола: невыразимая история инсайдера, разрушившего картель Кали. Паб "Рэндом Хаус".
  3. ^ а б c d е ж грамм час Элейн Шеннон (1991-07-01). «Новые короли кока-колы». Журнал Times.
  4. ^ а б c d е Фелиа Аллум и Рената Зиберт (2003). Организованная преступность и вызов демократии. Рутледж. С. 98, 99, 100, 103.
  5. ^ а б Хуан Э. Мендес (1992). Политическое убийство и реформа в Колумбии: насилие продолжается. Комитет наблюдения за Америкой (США). С. 76, 82, 83.
  6. ^ а б c d Энид Мамфорд (1999). Опасные решения: решение проблем в завтрашнем мире. Springer. С. 81, 83, 84, 85.
  7. ^ Рахман, Рэй (31 августа 2017 г.). «Сезон Narcos 3: Педро Паскаль рассказывает о битве против Cocaine Inc.'". EW.
  8. ^ а б c d е ж грамм час я Рон Чепесюк (2003). Пуля или взятка: уничтожение наркокартеля Кали в Колумбии. Издательство Praeger. С. 23–26, 32, 64, 68, 118.
  9. ^ «DEA - Публикации - Крупные торговцы людьми и их организации». DEA (переиздано).
  10. ^ а б c Ричард Питер Тредуэлл Давенпорт-Хайнс (2004). Погоня за забвением: всемирная история наркотиков. W. W. Norton & Company. п. 435.
  11. ^ Джеймс П. Грей (2001). Почему наши законы о наркотиках не сработали и что мы можем с этим сделать: обвинительное заключение в суде по делу о войне с наркотиками. Издательство Темплского университета. п.85.
  12. ^ а б Кшиштоф Дыдынский (2003). Одинокая планета: Колумбия. Публикации Lonely Planet. п. 18.
  13. ^ а б c d Джон Муди, Пабло Родригес Орехуэла и Том Куинн (1991-07-01). «День с шахматистом». Время.
  14. ^ а б Кевин Федарко (1995-07-17). "Перехитрить профессора Кали Мориарти". Время.
  15. ^ а б c «Колумбия берет на себя ответственность за сеть аптек, связанных с картелем Кали». USA Today. 2004-09-17.
  16. ^ "Пабло Эскобар fue dejando a su paso un rasario de muerte y Terror". Эль-Тьемпо (на испанском). 20 июня 1991 г.. Получено 28 августа, 2017.
  17. ^ Иванидзе, Владимир (Иванидзе, Владимир) (август 2000 г.). "Неразборчивые связи северной столицы" [Неразборчивые связи северной столицы]. «Совершенно секретно» (Совсекретно) (на русском). Архивировано из оригинал 4 октября 2007 г.. Получено 10 февраля 2020.
  18. ^ Белтон, Кэтрин (19 мая 2003 г.). "Имя Путина всплывает в немецком исследовании". The Moscow Times. Архивировано из оригинал 25 мая 2018 г.. Получено 13 февраля 2020.
  19. ^ а б c d Белтон, Кэтрин (7 октября 2003 г.). «Новая книга ставит вопрос о связях Путина с преступным миром». Санкт-Петербург Таймс. Санкт-Петербург, Россия. Архивировано из оригинал 30 сентября 2007 г.. Получено 10 февраля 2020.
  20. ^ Белтон, Кэтрин (23 июня 2020 г.). Люди Путина: как КГБ вернул Россию, а затем - Запад. Фаррар, Штраус и Жиру. ISBN  978-0374238711. п. 99, см. Примечание 65.
  21. ^ Рот, Юрген (1 января 2004 г.). Die Gangster aus dem Osten [Ганстеры на Востоке] (на немецком). Europa Verlag. ISBN  978-3203815268.
  22. ^ а б Дж. В. Кошив (12–13 октября 2007 г.). «Параллельный кабинет Кучмы - центр авторитарного правления президента Кучмы, основанный на записях Мельниченко» (PDF). Архивировано 20 января 2012 года.CS1 maint: BOT: статус исходного URL-адреса неизвестен (связь)
  23. ^ а б c d Ройс, Кнут; Хеллер, Натаниэль (2 августа 2000 г.). «Чейни привел Halliburton к пиру у федерального корыта: Госдепартамент поставил под сомнение сделку с фирмой, связанной с российской мафией». Центр общественной честности. Получено 9 октября 2020.
  24. ^ OCCRP (26 мая 2013 г.). "Связь с Уолл-стрит". Проект по освещению организованной преступности и коррупции. Получено 21 января, 2020.
  25. ^ Анин, Роман (Анин, Роман) (12 августа 2012 г.). "Бенефициары: Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли" [Бенефициары: журналисты со всего мира собрались вместе в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. А часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском). Получено 21 января, 2020.
  26. ^ "Отслеживание денежного изображения". Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). 22 августа 2012 г.. Получено 18 января, 2020.
  27. ^ а б Мануэль Кастельс (2000). Конец тысячелетия. Блэквелл Паблишинг. п.204.
  28. ^ а б c d е Кевин Джек Райли (1996). Снежная работа?: Война с международным оборотом кокаина. Издатели транзакций. С. 170, 178, 181.
  29. ^ а б Патрик Л. Клоусон и Ренсселер В. Ли (1998). Кокаиновая промышленность Анд. Пэлгрейв Макмиллан. С. 58–61.
  30. ^ Доминик Стритфилд (2002). Кокаин: несанкционированная биография. Книги Томаса Данна. п. 360.
  31. ^ а б c d е ж грамм час я j k л Ремпель, Уильям К. (24 февраля 2007 г.). "Человек, убивший Кали". Лос-Анджелес Таймс. Получено 2015-06-12.
  32. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Ремпель, Уильям К. (июнь 2011 г.). "За столом дьявола - невыразимая история инсайдера, который разрушил картель Кали". За столом дьявола.com. Получено 2015-06-12.
  33. ^ Грязный бой: секретные войны и серьезные злоключения Дэвида Томкинса.
  34. ^ а б Элизабет Глейк (1995-06-19). «Мат в законе». Время.
  35. ^ Уильям Авилес (2006). Глобальный капитализм, демократия и военно-гражданские отношения в Колумбии. SUNY Нажмите. п. 115.
  36. ^ а б c "История расследования таможенной службы США наркокартеля Кали в Колумбии и братьев Родригес-Орехуэла". Таможенная служба США.
  37. ^ "Стенограмма пресс-конференции, объявляющей о признании вины Картеля Кали". Министерство юстиции США. 2016-10-23.

Библиография

  • Чепесюк, Р. (2005). Наркобароны: взлет и падение картеля Кали. Майло Букс.
  • Чепесюк, Р. Пуля или взятка: уничтожение наркокартеля Кали в Колумбии.
  • Ремпель, В. (2011). За столом дьявола: невыразимая история инсайдера, разрушившего картель Кали. Случайный дом.